100 करोड़ से ज्यादा का नकद लेन देन अब तक उजागर

• मामला बंसल समूह के इंदौर, भोपाल, मंडीदीप सहित अन्य ठिकानों पर आयकर छापों का… डॉक्टरों के साथ रियल इस्टेट बुकिंग में हुआ नकदी का इस्तेमाल पकड़ाया

इंदौर। बंसल समूह पर तीन दिन पहले मारे गए छापों में 100 करोड़ रुपए से अधिक के नकदी लेन-देन का अब तक खुलासा हो चुका है, जिसमें 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद राशि रियल इस्टेट प्रोजेक्टों में एडवांस बुकिंग के रूप में हासिल की गई तो लगभग 70 करोड़ रुपए चिकित्सकों को नकद बांटना भी पाया गया। कई चिकित्सकों के नाम लिखे लिफाफे नकद राशि के साथ आयकर टीम ने जब्त भी किए हैं। अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। 10 किलो ज्वेलरी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त हुई है। बंसल अस्पताल में मरीजों को भेजे जाने के एवज में तमाम चिकित्सकों को कमीशन के रूप में नकद राशि बांटी जाती थी।

भोपाल, इंदौर, मंडीदीप सहित दो दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर पिछले दिनों आयकर विभाग ने सुबह-सुबह छापामारी की, जिसमें इंदौर की गाडिय़ों का इस्तेमाल किया गया और रिंग सेरेमनी के स्टीकर लगा रखे थे। सुनील और अनिल बंसल के घर-दफ्तर सहित तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व ही भोपाल के हबीबगंज स्टेशन, जिसे अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, के डेवलपमेंट का काम भी बंसल समूह ने ही किया। मेडिकल, एजुकेशन, रियल इस्टेट सहित अन्य क्षेत्र में यह समूह सक्रिय है। कुछ समय पूर्व ही आयुष्मान अस्पताल को भी खरीदा और टीवी चैनल का संचालन भी किया जाता है।

आयकर सूत्रों का कहना है कि सरिया, स्टील की बोगस खरीदी भी उजागर हुई है। इसी में 80 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा पता चला है। आयकर विभाग के लगभग 60 अधिकारी और 150 पुलिसकर्मी छापे की कार्रवाई में जुटे हैं और अभी भी कई ठिकानों पर जांच-पड़ताल चल रही है। बैंकों के लॉकरों को भी सील कर दिया है और उन्हें भी अब एक-एक कर खोला जाएगा। 10 किलो से अधिक ज्वेलरी और डेढ़ से दो करोड़ की नकदी के अलावा यह भी पता चला कि कई चिकित्सकों को कमीशन के रूप में भी नकदी बांटी जाती थी। एक कर्मचारी की कार से ही ऐसे डेढ़ सौ लिफाफे भी जब्त किए गए, जिनमें चिकित्सकों के नाम लिखे हैं और इनमें लगभग 15 लाख की नकद राशि रखी गई। अभी तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का नकदी लेन-देन समूह के ठिकानों पर पड़े छापों में उजागर हो गया है।