फर्जी KYC मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में ED की बड़ी कार्रवाई, 23 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने फर्जीवाड़े से जुड़ मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) और गुजरात (Gujarat) में बड़ी कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, दोनो राज्यों में कुल 23 जगहों (23 locations) पर जांच एजेंसी के द्वारा छापेमारी (raids) की गई है. यह मामला फर्जी दस्तावेजों और फेक KYC के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स (Bank Accounts) खोलने से जुड़ा है.

जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने गुजरात के नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव और मुंबई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. मामले में आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है. आरोपी ने गरीब बैकग्राउंड के लोगों को लालच दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक अकाउंट्स खुलवाए.

अकाउंट्स खुलवाने के बाद आरोपियों ने एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलाने का वादा किया. इस फर्जीवाड़े में कुल 14 अकाउंट्स खोले गए, जिसमें 2200 ट्रांजेक्शन होने की जानकारी है. इन बैंक अकाउंट्स के जरिए कुल 112 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए, जबकि डेबिट साइड पर 315 ट्रांजेक्शन हुए.

मुंबई की ईडी टीम ने Malegaon Nasik Mercantile Bank में कई बैंक अकाउंट्स खोलने और फिर बेनामी खातों से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फंड प्राप्त करने और फिर इसे कई बेनामी खातों में ट्रांसफर करने से जुड़े मामले में छापेमारी की, जिन्होंने तुरंत ही राशि निकाल ली. मनी लॉन्ड्रिंग का संदिग्ध मामला, कई राज्यों से अवैध उपयोग के लिए धन का उपयोग किए जाने का शक है. अकाउंट्स सिराज अहमद नाम के शख्स द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए थे और अब ईडी सिराज अहमद से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रहा है और उन अकाउंट्स की तलाशी ले रहा है, जहां आरोपी ने फंड ट्रांसफर किया है.