इंदौर में कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे में जब्त किए 91.21 लाख रुपए नकद
इंदौर (Indore) । शहर के कारोबारी सुरेंद्र संघवी (Surendra Sanghvi), उनके बेटे प्रतीक संघवी (Pratik Sanghvi) के साथ भूमाफिया दीपक मद्दा (Deepak Madda) के यहां 11 मई को ईडी की छापेमार (raid) कार्रवाई की औपचारिक जानकारी सामने आ गई है। ईडी (Ed) ने इस बारे में ट्वीट कर बताया है कि इस कार्रवाई 91.21 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। छह ठिकानों पर हुई इस में इंदौर और मुंबई के ठिकाने शामिल हैं। यह कार्रवाई दीपक जैन मद्दा व अन्य पर पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। इसमें 91 लाख 21 हजार रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने इस मामले में जानकारी ट्वीट की है।
ED has conducted searches 6 premises at Indore (MP) and Mumbai in a Money Laundering case against Deepak Jain Madda and others under the provisions of PMLA, 2002. During the search, cash amount of Rs 91.21 lakhs,
— ED (@dir_ed) May 12, 2023
गौरतलब है कि सुरेंद्र संघवी, प्रतीक संघवी, दीपक जैन उर्फ मद्दा के साथ ही मनीष सहारा के यहां भी दबिश दी थी। मुंबई में भी जहां दबिश दी गई थी वो संघवी का ही ठिकाना था। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले भी मुंबई से बड़ी राशियां इंदौर में हवाला के जरिए आई थी।