नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) (Central Bureau of Investigation (CBI)) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) (State Bank of India (SBI)) से 405 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले (405 crore fraud cases) में कारोबारी प्रमोद गोयनका (Pramod Goenka) के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीबी रियल्टी के प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका (Vinod … Read more
मुंबई। देश को बैंक धोखाधड़ी (bank fraud) की वजह से पिछले सात वर्षों में हर रोज (every day for the last seven years) 100 करोड़ रुपये (100 crore loss) का नुकसान हुआ है। हालांकि, नुकसान की इस रकम में साल-दर-साल गिरावट आ रही है। आरबीआई के मुताबिक, देश में बैंकिंग धोखाधड़ी के 83 फीसदी मामले … Read more
नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 22,842 करोड़ रुपये की एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी (ABG Shipyard Fraud) में पहली शिकायत दर्ज कराने में लगे पांच साल का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी (ABG Shipyard Fraud) औसत से कम समय में पकड़ी गई और इस मामले में कार्रवाई चल … Read more
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) रमन भूरारिया को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (Shakti Bhog Foods ltd.) से जुड़े 3,269 करोड़ रुपये (Rs 3,269 cr) के बैंक धोखाधड़ी (Bank fraud) मामले में गिरफ्तार (Arrest) किया है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी ने शुक्रवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के … Read more
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कहा कि वह बैंक धोखाधड़ी (Bank fraud) के एक मामले में दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) में क्रॉम्पटन ग्रीव्स (Crompton Greaves) से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रहा है। जांच से जुड़े सीबीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “एजेंसी के अधिकारी बैंक की शिकायत … Read more
इंदौर के रुचि शाहरा समूह का पुराना नाता रहा है आर्थिक गड़बडिय़ों से… पनामा पेपर्स लीक में भी उछला था नाम… अब 188 करोड़ का बैंक फ्रॉड इंदौर। सीबीआई (CBI) ने अभी 188 करोड़ के बैंक फ्रॉड (Bank Fraud) के चलते देश में इंदौर सहित कई ठिकानों पर छापे मारे, जिसमें रुचि ग्लोबल प्रा.लि. … Read more
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कथित बैंक धोखाधड़ी (Bank fraud) से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी-दामाद (Former Union Home Minister Sushil Kumar Shinde’s daughter-in-law) की 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। केन्द्रीय एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण … Read more
नागदा/उज्जैन! शहर के एक निजी बैंक में करोड़ों के गबन की गुत्थी अब सुलझती जा रही है। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कुट दस्तावेज रचना करने का प्रकरण दर्ज हुआ है। सभी आरोपितों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश … Read more
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 1200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने गुरुवार देर रात चावल निर्यातक कंपनी अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की है। एफआईआर में कंपनी के प्रोमोटर करण चनाना और प्रबंध निदेशक रोजश अरोड़ा का भी … Read more
नई दिल्ली. बैंक धोखाधड़ी के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. दरअसल बैंक के साथ 112 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। बैंक ने रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी दी है। वह इस बारे में केंद्रीय … Read more