नई दिल्ली. यूट्यूबर (Youtuber ) एल्विश यादव (Elvis Yadav) को लेकर एक बड़ी सामने आई है. कोबरा कांड (Cobra scandal) केस के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) केस में उनका नाम सामने आया है. ईडी (ED) का लखनऊ जोनल ऑफिस जल्द ही एल्विश से पूछताछ की तैयारी कर रहा है. 2 नवंबर को नोएडा … Read more
नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक (MLA) अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को बड़ी राहत मिली है. दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड (Waqf Board) मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में वह आरोपी हैं. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में उनकी पेशी थी. ED के समन पर पेश नहीं होने पर ED की शिकायत … Read more
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है. ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की मुम्बई ब्रांच ने पीएमएलए एक्ट के तहत फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 97.79 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की है. ईडी सूत्रों की मानें तो … Read more
नई दिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी. जिस दावे को साबित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के हाथ अब रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट … Read more
नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल, 2024) को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक टाल दी है. सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया … Read more
इंदौर। करोड़ों की धोखाधड़ी के एक मामले में ईडी द्वारा प्रस्तुत मनी लांड्रिंग केस को विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल की कोर्ट ने प्रारंभिक अवस्था में ही निरस्त कर दिया। आरोपी राकेश बत्रा, अमित सोनी, अनुराग सोनी, विनय महाजन, सुरेन्द्र सोनी एवं विजय सेमरे के विरूद्ध धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट और … Read more
डेस्क: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किल कम नहीं हो रही है. पहले आरबीआई ने बैन लगाने का आदेश दिया था. अब कंपनी के ऊपर ईडी ने भी नजर बनानी शुरू कर दी है. रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि अगर फंड की हेराफेरी का कोई नया आरोप पाया जाता … Read more
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। यह मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थंपी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप हैं।
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अपने खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत और उनके सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभिनेत्री को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ उन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में उल्लेख किया गया है … Read more
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो और इससे जुड़ी कुछ दूसरी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में अपनी पहली चार्जशीट दायर कर दी है. इस … Read more