नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी का नाम पूरक आरोपपत्र में शामिल करेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रीति हिलिंगडन होल्डिंग्स (hillingdon holdings) नाम की कंपनी की लाभकारी मालिक है लेकिन जांच में यह एक मुखौटा कंपनी पाई गई है। इस कंपनी के खाते में गीतांजलि ग्रुप कंपनी की रुपए एशियन डायमंड ज्वेलरी एफजेडई (FZE) से करीब 1.19 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए थे। इसका पंजीकरण यूएई के जाबेल अली फ्री जोन में नवंबर 2013 में कराया गया था।
हिलिंगडन होल्डिंग्स के पास गोल्डहॉक डीएमसीसी कंपनी के जरिए दुबई में तीन अचल संपत्तियां भी हैं। इस संपत्तियों की कुल कीमत 22.50 करोड़ रुपए है। हालांकि ईडी इन संपत्तियों को पहले ही अटैच कर चुका है। इसमें असल मालिक की पहचान छिपाने के लिए कोलिनडेल होल्डिंग्स (colindale holdings) और चेयरिंग क्रॉस (charing cross) होल्डिंग्स नाम से विदेश में दो और कंपनियां खोली गईं। इन्हें गीतांजलि समूह के कर्मचारियों डियॉन लिलिव्हाइट, सीडी शाह और नेहा शिंदे की मदद से खोला गया था। ऐसे में अब भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है।
नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) लगवाने पर लोगों के अजीब-अजीब अनुभव सामने आ रहे हैं। कई लोगों को इसके बाद बुखार आता है, कई को नहीं, कई को कुछ और ही महसूस होता है, तो कई को कुछ भी अलग नहीं। इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वहीं इसी बीच वैक्सीन […]
पणजी/चंडीगढ़। बीजेपी नेता (bjp leader) और टिक टॉक स्टार (tik tok star) के तौर पर फेमस सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) की मौत के बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) का मामला दर्ज किया है। पुलिस उपाधीक्षक (मापुसा) जिवबा दलवी ने कहा, ‘प्रारंभिक जांच (initial screening) में पता चला है कि वह 22 अगस्त को […]
मुंबई। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में फिल्म अभिनेत्री (पायल घोष) द्वारा फ़िल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर लगाए यौन शोषण आरोप के बाद वर्सोवा पुलिस ने गुरुवार को अनुराग कश्यप का बयान दर्ज किया है। लगभग 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अनुराग पुलिस स्टेशन से निकले। अपने ऊपर लगाए गए यौन शोषण आरोपों […]
नई दिल्ली । सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Singer Sidhu Moosewala) की हत्या (killing) में शामिल गोल्डी बराड़ (goldy barar) की दुश्मन गैंग का एक गैंगस्टर गैंगवॉर में मारा गया है. फिलीपींस (Philippines) में उस गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा गया है. मारे गए गैंगस्टर का नाम संदीप (Sandeep) है जो बमबीहा गैंग के लिए काम […]