9 घंटे की पूछताछ काफी नहीं, ED ने विजयन की बेटी को फिर भेजा समन

डेस्क: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीना टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माइनिंग कंपनी CMRL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से समन भेजा है. ED ने उन्हें 29 जून को पेश होने को कहा है. यह वीना से ED की दूसरी पूछताछ होगी. इससे पहले 17 जून को ED ने वीना से कोच्चि दफ्तर में 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी.यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज है. जिसकी जांच की जा रही है.

19 जून को ED अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में वीना के बैंक लॉकरों की भी जांच की थी. ED सूत्रों के मुताबिक वीना के बयान और जांच में मिले सबूतों का विश्लेषण करने के बाद दोबारा पूछताछ जरूरी समझी गई. इसलिए 29 जून को उन्हें एक बार फिर से ED के समक्ष पेश होने का नया नोटिस जारी किया गया है.

सूत्रों ने बताया कि अब तक चार अन्य आरोपियों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. यह मामला खनन कंपनीकोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और Veena T की बंद हो चुकी आईटी कंपनी Exalogic Solutions Pvt Ltd के बीच हुए कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है.

ED की जांच कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 2.78 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ी है. आरोप है कि एक्सालॉजिक को बिना कोई सर्विस दिए ही यह पेमेंट की गई. एजेंसी का कहना है कि CMRL के MD शशिधरन कार्था की कंपनी एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ने भी एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपए का लोन दिया था जबकि कंपनी पर समय पर लोन चुकाने में विफल रही थी. ED ने आरोप लगाया है कि वीना और CMRLके प्रबंधन ने इन लेन-देन के माध्यम से अपराध की आय अर्जित की.

ED ने यह केस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था. SFIO ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम कोर्ट में शिकायत दी थी. SFIO कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच एजेंसी है. उसने आरोप लगाया था कि एक्सालॉजिक और CMRL के बीच ऐसा करार था जिसमें बिना सर्विस के ही भुगतान किए गए थे.

जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद CMRL केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है. जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें लगभग 130 करोड़ रुपए के संदिग्ध फर्जी खर्च भी शामिल थे. ED का आरोप है कि वीना और CMRL मैनेजमेंट ने इन लेनदेन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई की.