नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर छापेमारी (raids on locations) की। ये छापेमारी पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड (Aluminex Limited) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी (Ed) ने गुप्त लॉकरों की तलाशी ली जिसमें से 47.76 करोड़ रुपये मूल्य के 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के परिसरों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बुलियन (सर्राफा) कंपनी के परिसर से कुछ गुप्त निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं।
ईडी की ओर से कहा गया कि निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था। कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और कोई अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था।। परिसर में 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे।
बयान में कहा गया कि तलाशी लेने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (बार) और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा सर्राफा के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जब्त किए गए सोने और चांदी का कुल मूल्य 47.76 करोड़ रुपये है।
पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च, 2018 का है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने बैंकों को धोखा दिया और ₹ 2,296.58 करोड़ का ऋण लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि यह पैसा उसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाला गया। एजेंसी ने कहा, “असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसा विभिन्न खातों में भेजा गया था। यह ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था।” ईडी ने इससे पहले 2019 में इस मामले में 205 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।
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