भारतीय नागरिक बन पाकिस्‍तानी कर रहे धोखाधड़ी, 12 साल की जेल, 350 करोड़ जुर्माना भी

February 20, 2022

AGNIBAN

वॉशिंगटन। भारतीय पहचान (Indian Identity) के साथ अरबों रुपये की धोखाधड़ी (billions of rupees fraud) और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) करने वाले पाकिस्तानी(Pakistani) को अमेरिका (America) में 12 साल की कैद के साथ करीब 350 करोड़ रुपये (4.8 करोड़ डॉलर) का जुर्माना (Fine)लगाया गया है।

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अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ने बताया, रावलपिंडी निवासी 33 वर्षीय मुहम्मद अतीक होम हेल्थ केयर कंसल्टिंग कंपनी के इस्लामाबाद कार्यालय में काम करता था। यह कंपनी इलिनॉइस, इंडियाना, नेवाडा और टेक्सास की 20 होम हेल्थ एजेंसियों के रिकॉर्ड संभालती है। अतीक ने नीलेश पटेल, संजय कपूर, राजेश देसाई जैसे कई फर्जी भारतीय नामों से होम हेल्थ एजेंसियों का काम हासिल किया। उसके फर्जी बिलों पर एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपये (4 करोड़ डॉलर) का भुगतान किया।

न्यायाधीश मनीष शाह ने धोखे से अर्जित करीब 25 करोड़ रुपये ( 34 लाख डॉलर) भी जब्त करने का आदेश दिया। एफबीआई ने बताया, अतीक अमेरिकी बैंक खातों के जरिए रकम पाकिस्तानी बैंकों में खुले अपने बैंक खाते में जमा करता था।

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