कैलिफोर्निया में 954 करोड़ की कथित बैंक धोखाधड़ी, भारतीय मूल के फाइनेंसर महेंद्र माखीजानी गिरफ्तार

वॉशिंगटन। अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में कथित तौर पर एक बड़े बैंकिंग घोटाले का मामला सामने आया है। भारतीय मूल के 44 वर्षीय ग्रीन कार्डधारक फाइनेंसर महेंद्र माखीजानी (Mahendra Makhijani) को लगभग 954 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, उन्हें बुधवार सुबह न्यूपोर्ट बीच स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, माखीजानी Cantor Group VLLC नामक कंपनी का संचालन करता है। आरोप है कि कंपनी को रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बैंक से भारी अग्रिम फंडिंग मिली थी, जिसके दस्तावेजों में कथित हेरफेर किया गया।

मामले की आधिकारिक पुष्टि United States Attorney’s Office for the Central District of California की ओर से की गई है। फर्स्ट असिस्टेंट अमेरिकी अटॉर्नी बिलाल एसायली के हवाले से बताया गया कि आरोपी के खिलाफ संघीय आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। वहीं, Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) के अधिकारियों ने भी जांच में वित्तीय अनियमितताओं और कथित फर्जीवाड़े के संकेत मिलने की बात कही है।

जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया गया और संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर दबाव बनाने की कोशिशें की गईं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अदालत में सुनवाई और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल संघीय एजेंसियां मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन, शेल कंपनियों और दस्तावेजों की जांच में जुटी हैं। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह हाल के वर्षों में अमेरिका में सामने आए बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में शामिल हो सकता है।