तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम एक ओर जहां पटना (Patna) में लैंड फॉर जॉब स्कैम (land for job scam) मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से पूछताछ कर रही है. वहीं ईडी की एक टीम दिल्ली (Delhi) में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) से जमीन घोटाले (land scam) के मामले में पूछताछ के लिए जब उनके आवास पर पहुंची तो वह नहीं मिले. जांच एजेंसी अब उनके ड्राइवर को हेडर्क्वाटर लेकर आई है जहां उससे पूछताछ की जा रही है कि हेमंत सोरेन कहां हैं. इससे अलग ईडी की एक टीम कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड (Kannur Urban Nidhi Limited) द्वारा कथित करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी (raid) की है.
सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी त्रिशूर और मलप्पुरम में लगभग चार-पांच परिसरों की तलाशी ले रही है. यह जांच धोखाधड़ी के एक कथित मामले से संबंधित है और 12-13 प्रतिशत तक के उच्च रिटर्न का वादा करके जमा राशि एकत्र करके जनता को धोखा दिया गया है. सूत्रों ने कहा कि कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड के प्रमोटरों पर जमा राशि को निकालने और इन फंडों को निजी संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है.
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ईडी ने केस दर्ज किया है. एजेंसी द्वारा गफूर केएम सहित प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा की 150 से अधिक एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद केस दर्ज किया था. शौकत अली, एंथोनी एस और एक महिला की पहचान जशीना (वर्तमान में जेल में बंद) के रूप में की गई है.
सूत्रों ने कहा कि लगभग 20 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई और ईडी धोखाधड़ी की पूरी गुंजाइश का पता लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक रवींद्र वाईकर ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं. आपको बता दें कि ईडी ने होटल स्कैम के मामले में यह समन किया था.
Share:
