राजस्थान से चूना खरीदकर 42 शैल कंपनियों में केमिकल के नाम पर दिखाता था खरीदी
इंदौर। 42 शैल कंपनियां (Shell Companies) खोलकर दुबई (Dubai) और हांगकांग (Hong Kong) में केमिकल एक्सपोर्ट (Chemical Export) करने के नाम पर करोड़ों के जीएसटी इनपुट (GST Input) का फायदा लेने वाले आरोपी मोहित जैन ने 10 हजार रुपए में 25 से अधिक छोटे-मोटे लोगों के कागज लेकर उनको शैल कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था। ऐसे ही तीन डायरेक्टरों को क्राइम ब्रांच (Crime Branch) ने पकड़ा है। बाकी की तलाश की जा रही है।
कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने गुजरात (Gujarat) के दो लोगों की शिकायत पर इंदौर (Indore) के मोहित जैन को गिरफ्तार किया था। इन दोनों व्यापारियों को केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर उसने लाखों का चूना लगाया था और उनको केमिकल का कंटेनर वापस दुबई से लाने के लिए 60 लाख खर्च करना पड़ा थे। दुबई में उसमें चूना निकला था। डीसीपी (क्राइम) निमिष अग्रवाल ने बताया कि मोहित ने शाजापुर के मेहरबानसिंह के साथ मिलकर कई छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों से कागजात लिए और उनको 10 हजार रुपए दिए थे। इन लोगों को उसने 42 शैल कंपनियों में डायरेक्टर बना रखा था। ऐसे ही तीन डायरेक्टर मेहरबानसिंह, सुरेश भार्गव और राकेश प्रजापति को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मोहित रिमांड पर चल रहा है। बाकी शैल कंपनियों के डायरेक्टरों की जानकारी निकालकर उनकी तलाश की जा रही है।
सभी शैल कंपनियों के पते फर्जी
डीसीपी ने बताया कि सभी शैल कंपनियों के पते फर्जी निकले हैं। ज्यादातार जूनी इंदौर क्षेत्र के बताए गए थे, जबकि कुछ शाजापुर और दिल्ली के थे। मोहित के कुछ बैंक खातों की जानकारी भी मिली है, जिनमें वह कैश में पैसा निकाल लेता था। वह राजस्थान से डोनोमाइट चूना खरीदता था और उसको केमिकल बताकर कई कंपनियों में घुमाता था। इस तरह उसने जीएसटी विभाग को 10 करोड़ का चूना लगाया है।
ठगी के पैसे से खरीदा लाखों का प्लॉट
डीसीपी अग्रवाल ने बताया कि मोहित के पिता की मेडिकल की दुकान है, जहां से वह पहले दवा एक्सपोर्ट करने लगा। इस दौरान उसको जीएसटी इनपुट लेने का आइडिया आया और फिर उसने ठगी शुरू कर दी। उसने ठगी के पैसे से इंदौर में लाखों का प्लॉट खरीदा है। पुलिस उसे कुर्क करवाने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ठगी के पैसे से उसने किसी और व्यापार के लिए मशीनें खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें लाखों रुपए एडवांस दिए हैं।
