नई दिल्ली। दिल्ली में शराब घोटाला(liquor scam) मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा. दरअसल, CBI ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं. सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित FIR […]
नई दिल्ली। वित्तीय अपराधों (financial crimes) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (cryptocurrency exchange) कंपनी वजीर एक्स की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। ब्लॉकचेन की अंतर्निहित क्षमता के बावजूद ईडी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म (Crypto Platform) पर इस तरह के आरोप लगाने वाली पहली एजेंसी नहीं […]
नई दिल्ली । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री (health minister) रहे सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी. इस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली की एक अदालत (court) ने कहा है कि सत्येंद्र जैन […]
नई दिल्ली। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कानून देश में 17 साल पहले लागू किया गया था। तब से इस कानून के तहत 5,422 मामले दर्ज किए गए लेकिन इनमें से केवल 23 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है। केंद्र ने सोमवार को संसद में ये आंकड़े साझा किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (Union […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Laundering Cases) की जांच तेज करने के साथ ही मोबाइल कंपनी वीवो के दो निदेशक भारत (India) छोड़कर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि वे वापस चीन चले गए हैं। खबरों के मुताबिक, ईडी द्वारा चीनी फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच […]
नई दिल्ली । दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन (Minister Satyendra Jain) को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (custody) में भेज दिया। कोर्ट जैन की जमानत याचिका(bail plea) पर 14 जून को सुनवाई करेगा। […]
वॉशिंगटन। भारतीय पहचान (Indian Identity) के साथ अरबों रुपये की धोखाधड़ी (billions of rupees fraud) और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) करने वाले पाकिस्तानी(Pakistani) को अमेरिका (America) में 12 साल की कैद के साथ करीब 350 करोड़ रुपये (4.8 करोड़ डॉलर) का जुर्माना (Fine)लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ने बताया, रावलपिंडी […]
नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering of Rs 200 Crore) के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के साथ नजदीकियों की वजह से जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) इन दिनों निगेटिव खबरों की वजह से चर्चा में हैं। इस केस से जुड़े रहने की वजह से जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को लेकर हर […]
मुंबई। पनामा पेपर लीक (panama paper leak) मामले में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय (aishwarya rai) जहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होगी वहीं इस मामले में ईडी (ED) अमिताभ बच्चन ( amitabh bachchan) को भी नोटिस (notice) भेज सकता है। पिछले दिनों इस मामले में इन दोनों कलाकारों का नाम आया था और आरोप लगा […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में 200 करोड़ रुपये की रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. ED की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने जैकलीन को करोड़ों रुपये के गिफ्ट […]