नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) की दो धाराओं की वैधता को लेकर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। एक याचिका में इस कानून की धारा 50 और धारा 63 को चुनौती दी गई थी। इन धाराओं के अंतरगत ईडी अधिकारी किसी […]
नई दिल्ली: अभिनेत्री नोरा फतेही कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और सहयोगियों के खिलाफ चल रही धन शोधन (money laundering) जांच के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हुईं. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. नोरा फतेही (30) से पूर्व में संघीय एजेंसी पूछताछ कर […]
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट- पीएमएलए (PMLA) पर कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरु कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए पर अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा. लाइव लॉ की […]
नई दिल्ली: प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हर प्रावधान को सही माना है. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईडी को अपने काम में और बल मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज (Saradha Group of Companies) में चल रही जांच में 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त (Rs.35 crore Additional) चल और अचल संपत्तियां (Movable and Immovable Properties) कुर्क की हैं (Attaches) । ईडी के एक […]
मुंबई । पीएमएलए (PMLA) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री (Minister) नवाब मलिक (Nwab Malik) की न्यायिक हिरासत (Judicial Remand) 4 अप्रैल तक (Till 4 April) बढ़ा दी (Extended) । हालांकि, विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका […]
मुंबई । पीएमएलए (PMLA) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Minority Affairs Minister) नवाब मलिक (Nawab Malik) को करीब 20 साल पहले के एक संदिग्ध जमीन सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में 21 मार्च तक 14 दिनों (14 days) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सचिन जोशी (Sachin Joshi) की एक कंपनी की 380 करोड़ रुपये (Rs 380 crore) की संपत्ति कुर्क (Attaches Assets) की है। ईडी ने कहा कि उन्होंने दो संपत्तियों को कुर्क किया, जिनमें से एक वर्ली में […]
नई दिल्ली। फ्रांस में व्यवसायी विजय माल्या की 14 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को धन शोधन रोधी कानून (Prevention of Money Laundering Act -PMLA) के तहत को जब्त कर ली है। यह कार्रवाई फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर की गई थी जिसमे फ्रांस की 32 एवेन्यू एफओसीएच […]