नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की श्रीनगर स्थित 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर ली है. आरोप है कि शब्बीर शाह को यह पैसा आतंकी संगठनों के जरिए मिला था. प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट […]
कानपुर । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर (Uttar Pradesh Gangster) विकास दुबे (Vikas Dubey) और उसके सहयोगियों (His Associates) की दस करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति (Assets Worth Over Rs. 10 Crore) कुर्क की (Attaches) । कानपुर और लखनऊ में स्थित 28 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को एटलस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड (Atlas Jewelery Pvt Ltd.) और उसके निदेशकों एम. एम. रामचंद्रन, इंदिरा रामचंद्रन और अन्य के खिलाफ 242 करोड़ रुपये (Rs. 242 Crore) के पीएमएलए मामले (PMLA Case) में 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति (Assets worth Rs. 57.45) कुर्क की है (Attaches) । […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज (Saradha Group of Companies) में चल रही जांच में 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त (Rs.35 crore Additional) चल और अचल संपत्तियां (Movable and Immovable Properties) कुर्क की हैं (Attaches) । ईडी के एक […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए मामले (PMLA case) में तमिलनाडु (Tamilnadu) के व्यवसायी (Businessman) धनराज कोचर (Dhanraj Kochar) और उनके परिवार के सदस्यों की 69.14 करोड़ रुपये (Worth Rs 69.14 cr) की अचल और चल संपत्ति (Assets) अस्थायी रूप से कुर्क की (Attaches) हैं। ईडी ने पिछले साल 28 सितंबर को अलग-अलग […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी के मामले (Fraud case) में कोलकाता (Kolkata) की एक कंपनी श्री महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (Shree Mahalaxmi Corporation Private Limited) की 42.36 करोड़ रुपये (Rs. 42.36 crores)की 11 अचल संपत्तियों (11 assets) को कुर्क (Attaches) किया है। एजेंसी ने बैंक से धोखाधड़ी के एक मामले में प्रिवेंशन ऑफ […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड घोटाले (GMB scam) में आताश नॉरकंट्रोल लिमिटेड (ANL) की 134 करोड़ रुपये की संपत्ति (Assets worth Rs 134 cr) कुर्क (Attaches) की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में कारनौस्टी ग्रुप की सहयोगी कंपनी इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व वाले लंदन (London) में 58.61 करोड़ रुपये मूल्य के एक होटल (Hotel) को कुर्क (Attaches) किया है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी […]
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री (Ex Home Minister) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके परिवार (Family) की करीब 4.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क (Attaches) की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कुर्क की गई […]