मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी अभिनेत्री लीना मारिया पॉल और छह अन्य लोगों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट के मुताबिक रिपोर्टों के हवाले से, चंद्रशेखर ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को […]
मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का ईडी ने गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। देशमुख का स्वास्थ्य स्थिर है। उन्हें ईडी ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को शुक्रवार को पूछताछ के […]
लखनऊ। मनी लांड्रिंग (money laundering) के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी नेता आजम खां (Samajwadi Party leader Azam Khan) से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम ने सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में पूछताछ की है। वह सीतापुर जेल में बंद हैं और ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आजम खान से कई […]
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने यह छापा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के चलते डाला है। एक अधिकारी ने बताया कि मंदर के दक्षिण दिल्ली के अधचीनी, वसंतकुंज और महरौली में स्थित कम से कम […]
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है. एजेंसी ने बताया कि यह समन मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्कैम केस में भेजा है. जांच एजेंसी ने अभिषेक को 3 सितंबर […]
नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग के मामले में चीन के एक नागरिक को जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने जमानत देने के साथ चीनी नागरिक के सामने शर्तें भी रखी हैं. अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि गूगल मैप के माध्यम से उसका लोकेशन जांच […]
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत अनिल देशमुख, उनकी पत्नी आरती देशमुख और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैट की है. अटैच की गई संपत्ति में एक वर्ली, मुंबई में एक रेजिडेंशियल फ्लैट है, जिसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये है. इसके अलावा Premier […]
मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है. एक्ट्रेस को ईडी ने ये समन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (Foreign Exchange Management Act) का उल्लंघन करने के मामले में पूछताछ के लिए भेजा है. एक्ट्रेस को ये दूसरा समन जारी किया गया है. इस मामले का जांच मुंबई […]
मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से मना कर दिया है। अनिल देशमुख ने कहा कि उनकी उम्र 72 साल है और उन्हें पहले से कई बीमारियां हैं। बता दें कि इससे पहले अनिल देशमुख ने ईडी के समक्ष पेश होने इनकार कर […]
लंदन। ब्रिटेन (UK) ने पाकिस्तान (Pakistan) को तगड़ा झटका देते हुए उसे उच्च जोखिम वाले देशों (High Risk Countries) की श्रेणी में रखा है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering), टेरर फाइनेंसिंग (Terror Financing) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की गई है, जहां मनी […]