मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग केस(money laundering case) में जैकलीन फर्नांडिस(Jacqueline Fernandez) का नाम सामने आ रहा था. अब इस मामले में बड़ा एविडेंस हाथ (got great evidence) लगा है. जैकलीन फर्नांडिस(Jacqueline Fernandez) और सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के बीच नजदीकियों की बात सामने आई थी. अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों की अच्छी […]
ढाका। बांग्लादेश (Bangladesh) की एक अदालत ने मनी लांड्रिंग और विश्वास भंग मामले (money laundering and breach of trust cases) में देश के पूर्व चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा (Justice Surendra Kumar Sinha) को उनकी अनुपस्थिति में 11 साल के कारावास की सजा( 11 year sentence) सुनाई है. सुरेंद्र कुमार सिन्हा (Surendra Kumar Sinha) देश […]
बांदा। बांदा जेल (Banda Jail) में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar ansari) पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money laundering case) में दर्ज केस पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी (ED) ने दर्ज केस में मुख्तार अंसारी (Mukhtar ansari) से पहले दिन (Banda Jail) में 6 घंटे पूछताछ की […]
मुंबई । मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) का ईडी (ED) ने गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। देशमुख का स्वास्थ्य स्थिर है। उन्हें ईडी ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे […]
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस (Bollywood Actress) जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ED) के सामने पेश होना था. कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में ईडी(ED) ने जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को पूछताछ के लिए समन भेजा था. लेकिन एक्ट्रेस ईडी(ED) ऑफिस बयान दर्ज कराने […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर (Gautam Thapar) को गिरफ्तार (Arrests) किया है। जांच से जुड़े ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी ने मंगलवार रात दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर थापर को गिरफ्तार […]
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में कारनौस्टी ग्रुप की सहयोगी कंपनी इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व वाले लंदन (London) में 58.61 करोड़ रुपये मूल्य के एक होटल (Hotel) को कुर्क (Attaches) किया है। ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी […]
जोधपुर । प्रदेश के बीकानेर में मनी लांड्रिंग से जुड़े जमीन खरीद-बेचने मामले में राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की राजस्थान हाईकोर्ट से इजाजत मांगी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज सोमवार को होगी। हाईकोर्ट ने […]
लंदन । ब्रिटेन की एक अदालत (UK court) ने सोमवार को भगोड़े हीरा कारोबारी (diamond trader) नीरव मोदी (Nirav Modi ) की जमानत याचिका सातवीं बार खारिज कर दी। नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14 हजार करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग (money laundering case) मामले में आरोपित है। […]