मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड कंपनी (Parekh Aluminex Limited Company) से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) की जांच के सिलसिले में मुंबई स्थित रक्षा बुलियन(raksha bullion) और क्लासिक मार्बल्स के चार परिसरों में तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने इस सराफा कंपनी के गुप्त लॉकरों की तलाशी में 91.5 किलो सोना, 152 किलो चांदी(152 kg silver) बरामद हुई. इसके अलावा रक्षा बुलियन्स के परिसर की तलाशी में 188 कोलो चांदी भी सीज की गई. ईडी ने इस पूरी कार्रवाई में कुल 431 किलोग्राम सोना-चांदी जब्त किया, जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.
संघीय एजेंसी ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर यह पाया गया कि लॉकर का संचालन उचित मानदंडों का पालन किए बिना किया जा रहा था. कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और न ही परिसर में आने-जाने वालों का कोई रजिस्टर था.’
बता दें कि साल 2018 में पारेख एलुमिनिक्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 2296 करोड रुपये का लोन फ्रॉड और मनी लांड्रिंग का मामला सामने आया था. इसी मामले की जांच में रक्षा बुलियन्स और क्लासिक मार्बल में पैसे रूट होने के लिंक सामने आने के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की.
इस परिसर में कुल 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे. ईडी ने बताया, ‘लॉकरों को खोलने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना (ईंट) और 152 किलोग्राम चांदी पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया. इसके अलावा रक्षा बुलियन के परिसर से 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई.’ एजेंसी के मुताबिक, जब्त किए गए सोने-चांदी की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है.
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